题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行营运部门报告（）
答案
否
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否
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第2题
A.公共管理
B.客户服务
C.内部管理
D.客户信息
第3题
A.识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解客户交易资金流向
D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的
第5题
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
第6题
第7题
第8题
A.被列入联合国、中国、美国、欧盟或其他我行营业所在当地有权机关所发布的、我行禁止往来的制裁名单的人员。
B.有可信赖的信息来源显示或我行有合理理由怀疑或相信其为恐怖分子或涉嫌从事恐怖、恐怖融资等活动的人员，或涉嫌从事了或正在从事洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪行为的人员，或涉嫌从事了或正在从事大规模杀伤性武器扩散或其他制裁违规行为的人员。
C.经综合评估，客户洗钱或制裁风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的人员。
D.代他人持有资金的客户
第9题
第10题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.客户办理投保人变更
第11题
经业务审查无法排除风险提示特征，且涉嫌违反外汇管理法规、洗钱、恐怖融资、逃税等行为的，银行应（）
A.审慎为其办理业务
B.在近一年内拒绝为其办理业务
C.在一定时期内限制或拒绝为其办理某类或所有外汇业务
D.永久拒绝为其办理所有外汇业务
