题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
我行每天根据反洗钱系统推送的高风险客户等级变动名单自动进行管控，风险等级调低后，（）日系统自动恢复为正常客户默认限额
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+5
答案
B、T+2
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第2题
A.被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施
B.被认定为洗钱高风险的国家（地区）
C.毒品犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险的国家（地区）
D.以上三项都是
第3题
A.金融信用信息基础数据库
B.我行特别关注客户信息查询系统
C.全国法院被执行人名单或失信被实行人名单信息公布与查询平台
D.我行反洗钱客户风险分类信息查询系统
第4题
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
第5题
第6题
A.全国企业信用信息公示系统
B.人民银行账户管理系统
C.工商企业管理系统
D.税务机构税务管理系统
第7题
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
第9题
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
第10题
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.中风险客户
D.低风险客户
第11题
A.客户登录交通银行企业网上银行，进行出票信息登记时，系统自动检索反洗钱特殊名单
B.我行收到电子银行承兑汇票承兑申请时，对承兑人名称、账号和开户行异常的票据自动拒绝处理
C.我行收到电子银行承兑汇票的承兑申请，如承兑人名称为在我行开立账户的财务公司可以受理
D.目前，通过GUIP或企业网上银行，查询电子商业汇票或背书等信息时，仅能查询票据到期日据查询日两年内的业务
