更多“各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告”相关的问题
第1题
对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，各级机构发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告（）
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第2题
对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，各级机构工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，也应当按照规定提交可疑交易报告（）
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第3题
各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。()
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第4题
各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，及时手工建立可疑交易预警。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.试图进行的交易
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第5题
各级机构在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，及时手工建立可疑交易预警（）
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第6题
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）
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第7题
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，满足起点金额的，应当提交可疑交易报告。()
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第8题
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,只有所涉资金金额或者资产价值较大的,才需提交可疑交易报告（）
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第9题
（运营主任）对于发现使用伪造、变造居民身份证的，以及发现或有合理理由怀疑客户从事或协助他人从事买卖居民身份证或银行卡的，银行业金融机构和支付机构应及时采取（）等措施，并及时向当地公安部门及中国人民银行分支机构报告
A.暂停交易
B.收回受理终端
C.关闭网络支付接口
D.销户
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第10题
各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索（）
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