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[多选题]

下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。

A.客户行为异常

B.客户有洗钱嫌疑

C.客户提出销户

D.先前获得的客户身份资料存在疑点

答案

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发布时间：2020-09-17

更多“下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提出销户D.先前获”相关的问题

第1题

下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（)

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱嫌疑

C.客户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。

D.先前获得的客户身份资料存在疑点

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第2题

以下哪些情况出现时，金融机构应重新识别客户（）

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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第3题

航向信标在下面哪种情况出现时，不应停止发送识别信号()。

A.拆卸导航部件

B.信标维护期间

C.飞行检验

D.信标关闭期间

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第4题

下列哪种情况出现时，心输出量减少( )

A.心肌收缩力增强

B.后负荷增大

C.前负荷适当增大

D.心率增加到100次/min

E.后负荷减小

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第5题

下列哪种情况出现时，心输出量会减少（)

A.心肌收缩能力增强

B.静脉回心血量减少

C.前负荷适当增大

D.心率增加到120次/min

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第6题

在升级报警中，以下哪种情况应立即向客户前馈沟通（）

A.遏制工作表显示产品潜在数量超出了寻找到的数量

B.工厂内最早批次的产品含有不合格品

C.当班存在某员工缺岗20min

D.起始点不明确的间歇性问题出现时

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第7题

出门游玩坐车的时候，爸爸妈妈不厌其烦地在我们胸前系上安全带，这主要是为了减轻在下列哪种情况出现时对人造成的伤害（）

A.车速太快

B.车速太慢

C.紧急刹车

D.突然起动

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第8题

交通法规中规定，坐在小汽车前排的司机和乘客都应系上安全带，这主要是为了减轻在下列哪种情况出现时可能对人造成的伤害（）

A.车速太快

B.车速太慢

C.紧急刹车

D.突然启动

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第9题

我国公安部规定，汽车前排的司机和乘客都应在胸前系上安全带，这主要是为了减轻在下列哪种情况出现时，可能对人体造成伤害（）

A.车速太快

B.车速太慢

C.突然起动

D.紧急刹车

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第10题

以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别（）

A.先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

B.客户行为异常的

C.客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的

D.客户姓名或名称发生变更的

E.客户再次投保

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