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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一家银行现有客户最近扩大了其服务，为客户提供支票兑现。哪些因素表明银行应该终止这种关系（）

A.业务以前没有这项服务的经验

B.业务未于银行更新预期活动

C.银行美欧更新它的自动监测系统

D.现在的业务是货币服务业务，并没有登记

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发布时间：2022-08-20

更多“一家银行现有客户最近扩大了其服务，为客户提供支票兑现。哪些因素表明银行应该终止这种关系（）”相关的问题

第1题

对现有客户的维护服务主要包括（）这几个方面的内容。

A.做好产品售后服务工作

B.负责客户的日常管理

C.定期拜访客户

D.发掘客户对银行产品的潜在需求

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第2题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的，应通知其尽快办理信息变更业务。（)

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第3题

一个机构即将推出一种新的点对点(P2P)资金转移产品,为在该国银行信贷不足的群体提供急需的汇款服务.该服务允许客户通过手机银行应用程序向仅输入姓名和移动号码的个人转账.新服务收费低于同类市场解决方案,并提供实时资金转移.客户注册登录过程是在机构网点通过身份验证进行.以下哪三项体现了最高的反洗钱和制裁风险,并且需要在P2P开展是进行控制？()

A.跨越国境的功能

B.资金的试试转移

C.客户上门

D.为信贷不足的人口提供服务

E.难以全部掌握对方身份信息

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第4题

美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网博彩公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查？（）

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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第5题

大乔是一家店铺的客服主管，最近店铺里的DSR评分中的服务都绿了，大乔非常着急，大乔应该怎么做可

以提高店铺的DSR服务评分？

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第6题

你是一个大型 IT公司的项目经理。 “PX”软件由一家软件开发公司开发，并将合成到你的系统，最近你发现“ PX”有错误，如不纠正就无法交付， “PX”公司不想让你的客户知道这个问题，因为这个问题要在项目完工后很久才会出现，他们也可以在纠正或出售下一个版本的“PX”，“PX”公司和你的公司都可以在从中获取利润，你如何克服这个冲突？

A.会见客户，告诉他们如何向“PX”的工程师询问新的软件的功能，这样客户就能发现问题了

B.忽略这个问题，因为项目完成后你将要离开

C.和“PX”公司经理讨论这个问题，劝服他不要使用这种方法

D.暂时不向客户透露，会见你的主管和“ PX”经理和销售小组探讨备选方案

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第7题

你是一个大型IT公司的项目经理，“PX”软件由一家软件开发公司开发，并将合成到你的系统，最近你发现“PX”有错误，如不纠正就无法交付，“PX”公司不想让你的客户知道这个问题，因为这个问题要在项目完工很久才会出现，他们也可以在纠正或出售下一个版本的“PX”，“PX” 公司和你的公司都可以在从中获取，你如何克服这个冲突？()

A.会见客户，告诉他们如果向“PX”的工程师询问新的软件功能，这样客户就能发现问题了

B.忽略这个问题，因为项目完成你要离开

C.和“PX”公司经理讨论这个问题，劝服他不要使用这种方法

D.暂时不向客户透露，会见你的主管和“PX”经主要和销售小组探讨备选方案

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第8题

一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险？（）

A.持续向账户存入小额的现金

B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

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