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[判断题]

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯1年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。()

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发布时间：2023-01-22

更多“恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯1年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。()”相关的问题

第1题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本行应当五个工作日内开展回溯性调查（）

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第2题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本行无需开展回溯性调查（）

此题为判断题(对，错)。

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第3题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行运营管理部应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。（)

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第4题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。

A.五，5

B.三，5

C.三,10

D.五，10

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

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第6题

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。

A.3，5

B.3，7

C.5，7

D.5，10

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第7题

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（)。

A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.美国要求关注的实体或个人

C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第8题

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单包括（）

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.以上三种均正确

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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当对（）开展实时监测，并按规定采取相应措施

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.以上两者均是

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第10题

《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定，全省农村信用社各级机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()

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第11题

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。

A.5个工作日内

B.10个工作日内

C.15个工作日内

D.30个工作日内

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