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[主观题]

金融机构应从()管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照风险为本的原则,强化

风险较高领域的反洗钱合规管理措施,防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。

A.全系统

B.全方位

C.全覆盖

D.全流程

答案
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更多“金融机构应从()管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照风险为本的原则,强化”相关的问题

第1题

关于病人技能操作的护理标准,不正确的是()

A.应从规范的角度训练护士的操作

B.让护士操作考虑病人及病情的需要,而非管理需要

C.检查者应从病人角度评价操作标准

D.病人对操作和解释表示理解和满意

E.应将“操作标准”改为“病人操作护理标准”

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第2题

以下哪些是各类同业机构授信的准入条件?()①具有独立法人资格,依法有权经营金融业务的银行和非银行金融机构②经营及财务状况良好,无不良记录③主要资产负债指标符合中国金融监管当局的要求(境外银行业金融机构除外)④提供的授信资料真实有效

A.只有①是

B.只有②是

C.只有③是

D.①②③④都是

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第3题

下列选项中,属于邮储银行对邮储二类和代理网点安全管理责任的有()。

A.对邮政金融业务、账务进行稽核检查

B.安全防范设施达标和使用情况检查

C.制定防抢劫预案,并组织演练

D.核定网点过夜现金限额

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第4题

下列选项中,属于邮政企业对邮储二类和代理网点安全管理责任的是()。A.安全防范设施达标和使用情况

下列选项中,属于邮政企业对邮储二类和代理网点安全管理责任的是()。

A.安全防范设施达标和使用情况检查

B.对邮政金融业务、账务进行稽核检查

C.核定网点过夜现金限额

D.对合规经营、内部控制存在的隐患提出整改意见,对整改情况进行复查

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第5题

彻底打破美国银行与保险行业之间的壁垒,从法律上消除银行、证券、保险各个金融机构在业务范围上的边界,允许商业银行以金融控股公司形式从事包括证券和保险业务在内的全面金融业务,实施混业经营的事件是()

A.《1999年金融服务现代化法案》的颁布

B.《格拉斯——斯蒂格尔法》的实施

C.“三加一”伞式监管体系的形成

D.存款保险制度的实施

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第6题

我们应从()、经济、伦理等不同角度来理解安全生产。

A.理论

B.政治

C.社会影响

D.以上三者

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第7题

金融机构对所管理的不同产品受托财产分别管理、分别记账。()
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第8题

客户投放过程中,账户主要矛盾为点击流量过少,应从哪个角度优化:()

A.增加定向,精细定向人群

B.降低出价,控制成本

C.优化创意素材,提升CTR

D.减少投放时间,要选择高流量阶段即可

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第9题

从职工的角度来讲.要避免发生冲突.职工应该遵守的行为准则是()

A.认真履行自己的工作职责,保质保量地完成自己应予承担的各项任务:工作要踏实认真,一丝不苟精益求精

B. 严格遵守企业的各项规章制度不要给领导惹麻烦

C. 对领导的指令不甚明了时,切忌含糊

D. 尊重领导的隐私

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第10题

金融机构对单位定期存款实行账户管理(大额可转让定期存款除外)。()

金融机构对单位定期存款实行账户管理(大额可转让定期存款除外)。()

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第11题

对下列资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户的有()。

A.金融机构存放同业资金

B.流动资金借款

C.社会保障基金

D.单位银行卡备用金

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