题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
汇入通知单上没有收款账号汇入信息,但有身份证件等信息,能确定收款人身份的,客户可自行选择支取现钞,或直接进行结汇,但必须按照外汇政策办理。()
答案
查看答案
第2题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
第4题
A.获取截至验资报告日止的银行对账单,检查与出资者出资货币相关的收款金额、币种、日期等是否与收款凭证一致,并关注被审验单位与出资者的资金往来有无明显异常情况
B.检查收款凭证是否加盖银行受理章或转讫章
C.直接从被审验单位开户银行获取加盖其业务公章的银行询证函回函,检查出资者是否缴存货币资金,金额是否与收款凭证一致
D.被审验单位为外商投资企业的,如果出资者将出资款直接汇入被审验单位在境外开立的银行账户,检查被审验单位注册地外汇管理部门的批准文件
第9题
驾驶货车使用转向灯时,应该避免:
A.开启转向灯后立即转弯 B.提前开启转向灯变更车道 C.准备汇入车流时开启转向灯
第11题
汇款人和收款人均为个人,需要在汇入行社支取现金的,应在汇兑凭证“汇款金额”大写栏,先填写()字样,再填写汇款金额。