题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
监管关于账户风险监测管理的总体要求包括（)。
A.强化账户业务监智管理
B.健全风险监测和处置机制
C.加强账户开立风险管理
D.全面开展风险排查
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A.强化账户业务监智管理
B.健全风险监测和处置机制
C.加强账户开立风险管理
D.全面开展风险排查
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第1题
A.落实账户实名制
B.健全交易监测机制
C.建立发卡激励机制
D.规范代理办卡流程
第2题
A.审核
B.监控
C.管理
D.复核
第3题
A.各单位可根据业务实际，自主选择加入以盛骏投资公司或财务公司为主办企业的跨境资金池，盛骏投资公司或财务公司应按照国家外汇监管相关规定，及时办理入池成员企业备案
B.盛骏投资公司要加强集团公司境外统建资金池运营管理工作，具备条件的企业，应依托盛骏投资公司搭建本企业层面境外资金池，开展内部资金盘活调剂，办理内部融资业务
C.不具备条件的企业不允许搭建本企业层面国家或地区资金池
D.各单位单独搭建国家或地区资金池的，应按照总部相关资金管理规定，做好资金账户、资金收支及筹融资业务管理，健全风险防控机制，确保资金池运转有序，资金风险可控、在控
第4题
A.资本充足率管理
B.不良贷款管理
C.流动性比率
D.帐户管理
第7题
A.现场监测机制
B.非现场监测机制
C.定期监测机制
D.不定期监测机制
第8题
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，强化反洗钱金融机构（）的责任，金融机构推出新产品、新业务前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施
A.落实监管要求
B.合规工作优先
C.自主管理风险
D.完善内控体系
第9题
A.整合监管资源,完善监管信息共享机制,提升风险的综合研判能力
B.进一步推动各人身保险公司加强数据真实性管理,夯实风险监测预警机制的数据基础
C.进一步推动各人身保险公司建立健全全面风险管理制度,夯实风险监测预警机制的制度基础
D.进一步推动各人身保险公司健全公司治理结构,充分发挥董事会、监事会与各专业委员会在风险监测预警方面的核心作用
