题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
受益所有人身份识别工作应当遵循主要原则有()。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.规则为本
D.实质重于形式
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.规则为本
D.实质重于形式
答案
更多“受益所有人身份识别工作应当遵循主要原则有()。”相关的问题
第4题
A.应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
C.应当积极开展受益所有人身份识别工作，履行受益所有人识别义务
D.应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人
第6题
A.尊重你的客户
B.关心你的客户
C.了解你的客户
D.了解客户业务
第7题
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
第8题
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
第9题
A.了解你的对手
B.尽职调查
C.了解市场价格
D.了解资金来源
第10题
A.调整客户洗钱风险等级
B.提高交易监测分析的频率和强度
C.要求客户提供公司章程
D.实地调查
第11题
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
