欧盟对被制裁国家、个人及实体采取的限制性措施包括下列哪些（)。

A.金融服务的禁令

B.资产冻结

C.武器禁运

D.出入境限制或旅行禁令

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发布时间：2023-02-28

更多“欧盟对被制裁国家、个人及实体采取的限制性措施包括下列哪些()。”相关的问题

第1题

二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。()

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第2题

任何情况下，农业银行禁止直接或间接向OFACSDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFACSDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)50%或以上权益的实体提供金融服务。()

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第3题

任何情况下，禁止直接或间接向美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFACSDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)50%或以上权益的实体提供金融服务。()

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第4题

为了确保符合由政府机关设立的经济制裁，其所在辖区里运作的金融机构在加入和每个季度之后，要求所有新的和现有的客户进行筛选。这一步骤是否足以确保遵从性（）

A.是的，这是国际指导推荐的

B.不，必须对新关系进行筛选和加强尽职调查

C.不，清单更新后应及时进行筛选

D.是的，筛选所有现有的客户关系，确保机构不与被制裁的个人或实体打交道

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第5题

《中华人民共和国出口管制法》所称出口管制，是指国家对从中华人民共和国境内向境外转移管制物项，以及中华人民共和国公民、法人和非法人组织向外国组织和个人提供管制物项，采取禁止或者限制性措施。()

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第6题

出口管制指对货物、服务、硬件、软件或技术的跨国转移及其涉及的特定个人、实体（如恐怖组织和毒品走私组织）或国家、地区的管制。任何与上述主体直接或间接开展的进出口活动都可能违反出口管制或贸易制裁法律。一般情况下，出口管制涉及技术、软件以及货物，但在特定情况下，除实际出口外，出口管制也规制例如商务旅行中携带的物品和技术图纸，以及通过口头、电子邮件或云端操作的技术传输（）

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第7题

以下情形中，不得与客户建立私人银行客户关系的有（）。

A.被列入联合国、中国、美国、欧盟或其他我行营业所在当地有权机关所发布的、我行禁止往来的制裁名单的人员。

B.有可信赖的信息来源显示或我行有合理理由怀疑或相信其为恐怖分子或涉嫌从事恐怖、恐怖融资等活动的人员，或涉嫌从事了或正在从事洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪行为的人员，或涉嫌从事了或正在从事大规模杀伤性武器扩散或其他制裁违规行为的人员。

C.经综合评估，客户洗钱或制裁风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的人员。

D.代他人持有资金的客户

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第8题

根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，高风险国家（地区）是指（）

A.被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施

B.被认定为洗钱高风险的国家（地区）