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[多选题]

总行、各分支行案防工作评价结果由本级机构评价结果和下级机构评价结果共同构成，权重分别为（）和

A.30%

B.70%

C.40%

D.60%

答案

30%70%

发布时间：2023-01-18

更多“总行、各分支行案防工作评价结果由本级机构评价结果和下级机构评价结果共同构成，权重分别为（）和”相关的问题

第1题

关于实物贵金属代销业务正确的有()。

A.合作公司由总行财管私行部负责准入管理

B.总行、分行贵金属业务管理专员配合日常业务处理协调事项

C.各分支行机构可自行与外部公司合作开展代销贵金属业务

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第2题

各级机构应认真配合属地银监部门做好案防工作监管评价工作，在接到属地银监部门案防工作监管评价初评结果后按时向属地银监部门反馈意见，并抄报总行法律合规部（）

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第3题

各支行和各专业部门分别是本机构和本专业领域案防工作的主体责任部门，主要负责本机构、本专业领域的案件防范工作（）

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第4题

银行各分支行行长是本级行风险管理的第一责任人，对风险管理负总责。（)

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第5题

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，（)负责本分行资料传递外包工作的管理。

A.支行

B.各分行运营管理部

C.总行运营部

D.总行清算中心

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第6题

各分支行反洗钱领导小组应每季定期召开会议研究本行反洗钱风控管理情况，会议纪要应报送总行。同时，各分支行反洗钱领导小组应不定期针对反洗钱重大事项或敏感事项召开会议进行研究，会议纪要应同样报送总行。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

超级柜台新增、变更、删除机构信息，由（)运营管理部门审批，系统管理员负责维护。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.一级支行

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第8题

关于产品洗钱风险评估职责分工说法错误的是（）。

A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作

B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程

C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查

D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持

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第9题

营业机构新增代理公积金中心应逐级报备()。

A.支行

B.分行

C.省行

D.总行

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第10题

未经（)授权的机构不得开办商业汇票融资业务

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.管辖支行

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第11题

新建一级、二级分行或支行等分支机构时,原则上总行按照标准拨付营运资金至新建机构。（)

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