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[多选题]

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()。

A.账户资料,自销户之日起至少5年

B.账户资料,自销户之日起至少10年

C.交易记录,自交易记账之日起至少5年

D.交易记录,自交易记账之日起至少10年

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更多“金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()。A.账户资料,自销户之日起至”相关的问题

第1题

金融机构应当按照以下哪些规定期限保存客户的账户资料与交易记录?()

A.账户资料,自销户之日起至少5年

B.账户资料,自销户之日起至少10年

C.交易记录,自交易记账之日起至少5年

D.交易记录,自交易记账之日起至少10年

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第2题

(客户身份资料和交易记录保存期限)金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束之日起或一次性交易记账之日起至少3年;(二)交易记录,自交易记账之日起至少5年()
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第3题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束或者一次性交易记账当年的次年计起至少保存5年;交易记录,自交易记账当年的次年计起至少保存5年。()
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第4题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料及交易记录()

A.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年

B.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存20年

C.交易记录自交易结束后至少保存5年

D.交易记录自交易结束后至少保存20年

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第5题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括()。

A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据

C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

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第6题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()。

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年。

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年

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第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令【2007】2号)文件要求,金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年

D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

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第8题

金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在()内,金融机构应当提供相关记录

A.一个月

B.六个月

C.一年

D.中国人民银行规定的记录保存期限

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第9题

金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?()

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

C.客户身份资料,自交易记账当年起至少保存3年

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第10题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚

A.与客户发生假币纠纷,超过记录保存期限,金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的

B.发现假币而不收缴的

C.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的

D.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

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