题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，各机构应终止为客户办理业务（）
答案
是
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答案
是
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第2题
第3题
A.通知客户办理销户手续
B.中止为客户办理业务
C.立即上报上级行
D.经主要负责人批准后，继续为客户办理业务
第5题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第6题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的或相互矛盾的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第7题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第8题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第9题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第10题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
第11题
B.注销或被吊销营业执照的客户，如超过规定期限未主动办理销户手续的，应停止其银行结算账户的对外支付，并要求客户撤销银行结算账户，对于客户逾期未前往网点办理销户的，网点应主动完成内部销户
C.对客户使用伪造、变造身份证件开立的虚假账户、假名账户或匿名账户，应终止提供服务
D.对经公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的，5年内暂停其非柜面业务，且不得为其新开立账户
E.有权部门或司法机关明确要求应终止或中止客户关系的
