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[判断题]
我行每半年对高、较高风险客户进行重评，每两年对中风险客户进行重评，每三年对较低、低风险客户进行重评。（)
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第1题
第2题
A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高
B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高
C.如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高
D.客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
第3题
A.每月
B.每两月
C.每三月
D.每半年
第4题
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是()。
A.每半年审核一次
B.每一年审核一次
C.每二年审核一次
D.每三年审核一次
第5题
第6题
A.客户部门根据风险线索及时发起分类，提出初分意见
B.对法人逾期贷款，十二级分类系统自动下调任意一笔贷款的分类级次后，客户部门应及时开展贷后检查，确认逾期原因，并对该客户全部信贷资产重新进行分类发起
C.对实施十二级分类管理的法人客户信贷资产，至少每半年进行一次贷后分类
D.对超权限风险分类认定，按权限、按流程、按要求逐级报有权认定行审批
第7题
B、刘女士有两个投资计划：第一个投资计划的目标是为儿子两年后到英国念硕士积累教育金;第二个投资计划的目标是为全家两年后到埃及旅行积累旅游经费。在财富水平有限的前提下，相较而言，刘女士对第二个投资计划更愿意承受风险
C、李先生的父亲被诊断为肝癌晚期，李先生的主观风险容忍态度一定会降低
D、张女士对安全感的要求比较高，买了很多份人寿保险，因此张女士在投资方面应该很保守
第9题
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
