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[判断题]
《四十项建议》中关于“法人透明度”的识别标准，将了解“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”作为了解客户身份的重中之重。（）
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更多“《四十项建议》中关于“法人透明度”的识别标准，将了解“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”作为了解客户身份的重中之重。（）”相关的问题
第1题
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
第2题
整为正常的，须落实如下管理要求：一是分类形态调整认定前，经营主责任人和一级分行风险管理部门负责人须签署《贷款按期收回责任书》。二是一级分行权限内认定不良回调事项后，()个工作日内，将认定文件、审查报告及责任书报总行备案。三是贷款由不良形态转出后，必须首先认定为()，且()观察期内不得调高。四是损失类贷款不得直接认定为()，且认定为其他不良级次后，()观察期内不得认定为关注类。
第3题
下列关于超额累进税率优缺点的说法中，错误的是()。
A．累进幅度比较缓和，税收负担较为合理
B．计算方法比较简易
C．边际税率和平均税率不一致
D．税收负担的透明度较差
第4题
A.Alpha通道是一个8位的灰度通道。该通道用256级灰度来记录图像中的透明度信息，其中白表示不透明，黑表示透明，灰表示半透明。Alpha通道不可以使用滤镜效果。
B.Alpha通道是一个8位的灰度通道。该通道用256级灰度来记录图像中的透明度信息，其中白表示不透明，黑表示透明，灰表示半透明。Alpha通道可以使用部分滤镜效果。
C.Alpha通道是一个8位的灰度通道。该通道用256级灰度来记录图像中的透明度信息，其中白表示不透明，黑表示透明，灰表示半透明。Alpha通道不能使用复制和粘贴的命令。
D.Alpha通道是一个8位的灰度通道。该通道用256级灰度来记录图像中的透明度信息，其中白表示不透明，黑表示透明，灰表示半透明。Alpha通道可以使用复制和粘贴的命令。
第5题
信访人就是向政府和政府工作部门提出意见意见、建议或投诉请求的公民、法人或者其他组织。()
第7题
A.组织文化的不同应该被系统的加以识别，因为这种差异可能引起合并风险。但是识别这种差异带有政治性和主观性，不是一个合适的审计活动
B.公司文化不是控制环境的一部分，因此不应该在题目中的审计中考虑
C.尽管公司环境可以作为控制环境的一部分加以考虑，评价这样一个环境太主观了，因而没有用
D.上述答案都不正确
第8题
A.加强客户身份识别监管工作
B.加强可疑交易报告监管工作
C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管
D.加强和改进反洗钱执法检查
E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度
F.加强“一行两会”反洗钱监管协调
第9题
A.NOAH 2.0可以在Windows 3.11/95/98操作系统中稳定运行
B.NOAH 2.0在Windows NT/2000/XP等32位操作系统上运行时，有可能会出现不稳定现象
C.HIMSA建议在Windows NT/2000/XP等32位操作系统上最好使用NOAH 3.0以上版本
D.如果计算机安装的是Windows Vista四灶系统，则需使用NOAH 3.6.1以上版本
E.NOAH 2.0是一个16位的软件平台
第10题
A.舆论影响
B.律师建议
C.专家意见
D.群众监督
第11题
10、为识别M公司存在的关联方交易，通常使用的审计程序有（）。
A.了解M公司是否存在已经发生但未进行会计处理的交易
B.审阅M公司在销售业务中的各种产品质量保证
C.审阅M公司有关银行存款、借款的询证函和贷款证，以识别是否存在担保关系
D.查阅M公司资产负债表日前后确认的异常或重大交易
