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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下哪些属于我司现行的反洗钱制度（）

A.《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》

B.《客户洗钱风险评估及分类管理制度》

C.《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》

D.《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》

答案

BC

发布时间：2023-01-22

更多“以下哪些属于我司现行的反洗钱制度（）”相关的问题

第1题

以下哪些属于我司为客户提供的服务（）

A.免费保养

B.全国免费非事故救援

C.全国联保

D.免费检测车辆

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第2题

以下哪些服务内容属于我司在半导体项目内在做的服务内容（）

A.备件物流

B.设备物流

C.危险品运输

D.供应链金融服务

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第3题

以下哪些属于我司目标成本强控科目（）

A.设计技术费

B.门窗工程费

C.土建工程费

D.前期工程费

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第4题

以下哪些情况属于我司会追究经销商及其租赁公司责任（）

A.承租人违约

B.经销商租赁公司未按我司要求管理车辆

C.过户后60日内未进行抵押

D.过户后30日内未进行抵押

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第5题

下列哪些属于我司在指挥中心领域的企业优势（）

A.资质

B.集成商身份

C.相关业绩

D.维保能力

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第6题

以下物质属于我司使用塑封料成份是（)

A.环氧树脂

B.二氧化硅

C.脱模剂

D.催化剂

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第7题

哪些属于我司雇主责任险鼓励承保业务（）

A.房屋维修工人

B.高速公路清洁工

C.餐饮、批发等从事轻体力劳动人员

D.专业保安人员

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第8题

以下属于我司责任的是（）

A.材料保管不善

B.运输过程中产生的破损、丢失

C.现场突发的泡水、地面不平等

D.设计图纸错误

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第9题

以下哪种功能属于我司普通电话的程控电话功能？（)

A.录音功能/闹钟

B.来电显示

C.呼叫转移

D.实时计费

E.来电时与手机同振

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第10题

下列单位属于我反洗钱工作部际联席会议的有（）

A.国务院办公厅

B.民政部

C.住房城乡建设部

D.新闻出版广电总局

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第11题

以下哪些选项属于我公司主要产品的产品编码()。

A.7403111101高纯阴极铜

B.7403111109高纯阴极铜

C.7106911000未锻造银

D.7106911000未锻造金

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