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[多选题]

反洗钱信息管理工作遵循以下原则()。

A.全面性原则

B.准确性原则

C.及时性原则

D.规范性原则

答案

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发布时间：2023-01-29

更多“反洗钱信息管理工作遵循以下原则()。”相关的问题

第1题

反洗钱秘密信息内部共享遵循（）原则并符合监管规定。（)

A.最小授权

B.业务必需

C.必须知道

D.逐级审批

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第2题

客户信息真实性管理工作应遵循（）原则

A.全面覆盖原则

B.协作联动原则

C.最小暴漏原则

D.最深暴漏原则

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第3题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，洗钱风险评估应遵循以下原则（）

A.全面性原则

B.动态管理原则

C.风险相当原则

D.保密原则

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第4题

公司应急管理工作应遵循以下原则（）

A.以人为本，减少危害

B.统一领导，分级负责

C.预防为主，平战结合

D.快速反应，协同应对

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第5题

反洗钱保密人员应当遵守以下工作原则（）

A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料

B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息

C.不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料

D.不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据

E.未经批准，不得随身携带或对外透露反洗钱相关资料

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第6题

反洗钱工作开展应遵循（）原则

A.依法合规原则

B.风险为本原则

C.尽职履责原则

D.违规问责原则

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第7题

营运条线反洗钱工作遵循全员全流程全覆盖原则、主动性原则、风险为本原则、违规问责原则。（)

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第8题

对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，是遵循了哪个原则()。

A.全面性原则

B.风险相当原则

C.动态管理原则

D.审慎性原则

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第9题

西方国家的知情权制度一般遵循以下原则（）。

A.公开信息原则

B.同等获取原则

C.政府举证原则

D.司法救济原则

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第10题

路政管理工作应当遵循“统一管理、分级负责、依法行政”的原则。()

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第11题

路政管理工作应当遵循()的原则。

A.统一管理

B.分级负责

C.依法行政

D.指定管理

E.辖区负责

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