题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构违反反洗钱规定,有以下哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款()。
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件与资料,进展核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料与交易记录的
答案
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