在反洗钱系统中，对于名单监控功能，主要通过各类办公系统对接，实现对名单的实时监控，并能够根据名单变化及时对数据库进行调整、维护与更新，并支持回溯性调查。（)

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发布时间：2022-11-19

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第1题

一般来说，金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面（)。

A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能

B.大额交易和可疑交易报告功能

C.统计分析与数据查询功能

D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能

E.反洗钱与反恐融资名单监控功能

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第2题

变电站的微机综合自动化系统中的事故追忆功能主要作用是将变电站在事故前后一段时间内的一些主要模拟量(如220~500kV线路、主变压器各侧电流、有功功率，主要母线电压等)及设备状态等事件信息记录于微机中，通过从综合自动化系统中调取事故前后的记录，了解系统某一回路在事故前后所处的工作状态。这对于分析和处理事故有一定的辅助作用。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

在特殊审批入账前，系统自动调用我行反洗钱名单数据库检查是否属于我行反洗钱名单客户，如果属于反洗钱名单，经经营团队审批同意后可以办理特殊入账业务（)

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第4题

对于IBSC设备OMP单板功能描述，以下说法正确的是（)

A.OMP板负责处理全局过程并实现整个系统操作维护相关的控制(包括操作维护代理)，并通过100M以太网与OMM连接

B.OMP板作为ZXG10iBSC操作维护的核心，它直接或间接监控和管理系统中的单板，提供以太网和RS485两种链路对系统单板进行配置管理

C.控制处理板CMP主要完成PS/CS域的业务呼叫控制管理

D.BSSAP、BSSGP等子层及系统自身的资源管理

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第5题