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[判断题]

办理资信证明、委托调查、反馈征询和有权机关查询、冻结、扣划函件时需加盖业务公章。（)

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发布时间：2022-07-09

更多“办理资信证明、委托调查、反馈征询和有权机关查询、冻结、扣划函件时需加盖业务公章。()”相关的问题

第1题

根据我国现行审计法律制度，下列关于“社会审计组织审计”的说法，正确的有（)

A.社会审计组织的审计业务范围包括审查企业会计报表，出具审计报告;验证企业资本，出具验资报告等

B.根据委托的业务需求，社会审计组织有权查阅委托人的有关会计资料和文件

C.社会审计组织的职责权限之一是：出具的审计业务报告具有证明效力

D.社会审计组织的职责权限之一是：办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务

E.依据法律的规定，社会审计组织可以向有关单位和个人进行业务调查和情况核实

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第2题

POS商户现场调查要求()

POS商户现场调查要求（)

A.现场调查目标商户的营业场所、经营状况

B.认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料

C.拍摄实地照片，留档保存

D.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性，并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。

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第3题

以下违反担保业务管理规定的是：（)

A.未按规定调查、审查被担保人资信情况的

B.违规出具担保函、担保承诺书、资信证明的

C.为客户出具担保承诺书后，未按规定履行监管责任的

D.其他违反担保业务管理规定的

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第4题

对在本行办理贷款转入或违规存入等不真实的个人存款以及申请人的其他情况（如资信情况不好等)，不得为其出具“存款证明”。严禁出具虚假存款证明。（)

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第5题

受益人申请办理国内信用证议付业务，客户部门应()。

受益人申请办理国内信用证议付业务，客户部门应（)。

A.重点调查相关贸易背景真实性

B.调查议付申请人资信

C.通过税务和保险查询电话或网上查询系统对商业发票和保险单据(如有)的真实性进行核查

D.通过人民银行征信系统对商业发票和保险单据(如有)的真实性进行核查

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第6题

办理国内信用证应按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业三原则，对申请人资信状况、贸易背景真实性、担保情况进行贷前调查。（)

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第7题

受益所有人识别时，可以通过以下哪些途径进行核实（）？

A.询问客户

B.要求客户提供证明材料

C.查询公开信息

D.委托有关机构调查

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第8题

受理存款止付(冻结)时，营业部主任要依据执法机关()，根据分管行长或其他有权审批人意见，并审核冻结账户的开户银行、姓名和账号无误，办理停止支付(冻结)手续。

A.经办人的证件

B.介绍信

C.执行公务证明

D.协助查询(冻结)通知书

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第9题

提前收回个人存款证明，解控处于控制期内的证明存款不能委托他人代为办理，且只能到原存款证明开具行办理。（)

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第10题

小明委托其父亲来中银行办理一笔金额为1万美元的结汇业务，在这笔业务项下，小明的父亲应向中银行提交一份直系亲属关系证明，关系证明可以是()。

小明委托其父亲来中银行办理一笔金额为1万美元的结汇业务，在这笔业务项下，小明的父亲应向中银行提交一份直系亲属关系证明，关系证明可以是（)。

A.户口簿

B.街道办事处出具的关系证明

C.公安部门出具的关系证明

D.公证部门出具的关系证明

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第11题

运营部门与内部客户办理业务的有效依据是（).

A.内部客户提供的证明

B.业务管理部门有权审批人的电话通知

C.内部客户指定的预留印鉴

D.加盖内部客户印章的证明

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