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[单选题]

存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则，不包括以下哪一项（)。

A.存款异常变动优先检查的原则

B.重点账户存款变动优先检查的原则

C.频繁收付且金额不定优先检查的原则

D.大额存款优先检查的原则

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发布时间：2022-11-15

更多“存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则，不包括以下哪一项()。”相关的问题

第1题

交通银行存款风险滚动式检查对象是（)。

A.个人银行结算账户中核算的本外币存款

B.个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款

C.单位银行结算账户中核算的本外币存款

D.以上都不对

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第2题

银监会“十三条”规定：对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循()的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

银监会“十三条”规定：对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（)的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A.了解你的客户

B.了解你的客户账

C.了解你的客户其他存款

D.了解你的客户业务

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第3题

对于获得RVSM运行许可的飞机，在其RVSM的关键区域的检查和修理过程中，应严格遵循（）手册，特别是其中提及EVSM的部分。

A.AMM

B.SRM

C.AMM和SRM

D.WDM和SRM

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第4题

（)是指我行作为投资理财产品的销售方，应当了解客户的风险承受能力，遵循监管机构制定的合规销售规定，向客户充分披露产品信息和投资风险。

A.买者自负

B.卖者尽责

C.存款自愿

D.取款自由

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第5题

主账户发生冻结扣账时柜员应先检查主账户自身余额如自身余额不足的应从其下属二级分户转入差额部分后进行扣划转入顺序依次为()、()和()的二级分户

主账户发生冻结扣账时柜员应先检查主账户自身余额如自身余额不足的应从其下属二级分户转入差额部分后进行扣划转入顺序依次为（)、（)和（)的二级分户

A.通知存款性质

B.定期存款性质

C.活期存款性质

D.协议存款

E.协定存款

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第6题

个人储蓄存款应遵循的原则包括（)。

A.存款自愿

B.取款自由

C.存款有息

D.公布储户信息

E.为储户保密

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第7题

对于分行日常运营内部控制及定期检查制度，以下哪个说法是错误的？（)

A.在公结构性存款产品起息日日终，分行运营检查1933、4280余额与实际销售额一致

B.在公结构性存款产品到期日，分行运营根据台账及总行兑付通知，对基础及衍生收益金额进行核对，当日完成客户本息兑付，于日终检查1933、4280、1360产品专户余额为0

C.债券结算代理：分行运营对于总行划付或扣收的款项，根据总行清算通知邮件，及时完成与客户清算，并于日终检查资金专用宕账余额为0

D.对于分行头寸下划业务，分行应每日查询资金是否到账。如发现未自动入账的交易，应查找原因，并确保月末2850账户余额为0

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第8题

协助办理完毕冻结、扣划手续后,经办机构应严格保守秘密,严禁通知存款单位或个人。（)

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第9题

出现计算机网络故障、业务处理超时等异常现象时，网点柜员应遵循“存款必收，取款必付”的原则，严禁收一次款、办理多次续存（)

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第10题

柜员办理现金存、取款业务时，应遵循（)的原则。

A.存款先收款后记账，付款先记账后付款

B.存款先记账后收款，付款先付款后记账

C.办理转账业务如付款账户余额不足，经主任签字可先存后取

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第11题

有权查询单位存款，无权查询个人存款，无权扣划单位、个人存款，但有权对单位、个人存款账户暂停结算的执法机关是()。

A.检查院

B.人民法院

C.海关

D.工商行政管理机关

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