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[多选题]

叙做收付通业务时应防范的风险主要有：（)

A.国外开证行或代收行风险

B.地区风险

C.金融危机

D.进口贸易融资业务风险

答案

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发布时间：2022-11-06

更多“叙做收付通业务时应防范的风险主要有：()”相关的问题

第1题

经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。（)

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第2题

柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。

柜员行为管理应重点关注的风险因素有（)。

A.错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的，未由客户签字

B.柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大，与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩，如：主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务

C.应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务，应客户要求做抹账处理

D.授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致，大额现金未卡把清点大数，授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性

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第3题

以下现金的收付、整点与清分业务操作规程描述错误的是（)。

A.收付现金应坚持一笔一清。

B.发现差错，及时登记“会计差错登记簿”。

C.收入钞币的整点必须做到点准、识伪、挑残、理齐、捆紧、盖章清楚。

D.外币挑残标准按照人民银行相关标准执行。

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第4题

根据《山东省人身保险公司风险防范自律公约》（鲁保协【2015】58号）文件要求，各公司应对新单业务现金交费（）（含）以上，转帐交费（）（含）以上、理赔金额（）（含）以上、保全金额（）（含）以上的业务进行客户身份识别，应保存客户身份信息资料及大额交易记录，确保提调资料时能够重现该项交易。

A.1万、10万、2万、2万

B.2万、20万、1万、1万

C.2万、10万、1万、2万

D.1万、20万、2万、1万

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第5题

证券公司对业务创新应重点防范（)等风险。

A.违法违规

B.规模失控

C.预算失控

D.决策失误

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第6题

客户在农行叙做国内信用证项下买方押汇业务，办理付款发起手续的业务部门为（)。

A.客户部门

B.信贷管理部门

C.国际业务部门

D.计划财会部

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第7题

装维人员在处理用户客户端的系统、设备故障时，只要做好了应急防范或数据备份措施即可开始作业，无须向客户解释存在的风险及后果。（)

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第8题

针对特别危险情形，可采取主动防范手段降低安全风险。深井、地下等相对密闭空间救援时，使用正压式排烟机、送风机、备用气瓶等进行通风吹扫，降毒增氧。（)

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第9题

加强人身保险公司风险防范应注意哪几点()：

A.加强销售行为管理及客户服务工作

B.妥善处臵信访事项

C.建立健全应急机制

D.积极稳妥地调整业务结构

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第10题

分行在营销推广代客外汇交易业务时，应有风险防范意识，重点从以下几个方面加强管理。（)

A.业务准入管理

B.客户准入管理

C.产品准入管理

D.保证金管理

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第11题

利用套期保值来防范公司外汇交易交易风险的方法主要有：()等。

利用套期保值来防范公司外汇交易交易风险的方法主要有：（)等。

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