首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

单位客户现金取款业务的事后监督审核要点是()

A.审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票。

B.审核现金支票背面是否有收款人签章。

C.现金支票用途是否符合现金管理条例的规定。

D.审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权

答案

查看答案

发布时间：2020-09-17

更多“单位客户现金取款业务的事后监督审核要点是（)A、审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支”相关的问题

第1题

单位定期存款开立业务的事后监督审核要点是()

单位定期存款开立业务的事后监督审核要点是（)

A.审核开立金额是否达到规定起存金额，存款期限是否符合有关规定。

B.审核定期存款的利率是否与存期匹配。

C.审核定期开户证实书的使用是否跳号。

D.使用协议利率的,审核协议利率是否符合相关规定并经有权部门审批。

点击查看答案

第2题

30220/个人现金支取（大额外币现金本人）模型的审核要点“客户名称、取款币种是否一致”对应的审核方法是“交易凭证上客户名称、取款币种与备案表记载内容一致（）

点击查看答案

第3题

各营业机构必须建立事前控制、事中监控和事后监督等监督约束机制，同时自觉接受客户监督，下列属于事后控制的是（）

A.业务发生的次日的事后监督对前日业务进行全面的事后监督审核

B.柜员登录综合业务系统后，机构开始营业必须双人签到，否则无法办理业务

C.柜员在营业时间内严禁将非工作用包带入现金区域内

D.授权控制对按规定须授权的业务必须经授权人员实时逐笔审查授权

点击查看答案

第4题

事后监督需对大额现金支取、错款挂账核销等业务审批规范性、账务处理正确性等进行审核（）

点击查看答案

第5题

柜面经理事后发现存、取款交易操作错误或现金收付差错时，客户已经不在现场，经查明属实的，除（）的，可以不用追回客户回单或存折，直接进行抹账处理。对于其他差错，柜面经理则应通过（）方式冻结客户资金后，及时通知客户前来办理错账处理，并妥善保管该笔业务的录像，待客户前来时，当面向客户做好解释，再经运营主管审批后，通过抹账方式进行处理，注意应要求客户在特种转账凭证和正确交易的业务凭证上签字确认。

A.记账串户

B.少记存款

C.多记取款金额（无需重记取款的）

D.错账冻结

点击查看答案

第6题

办理现金、转账业务时涉及的票据、记账凭证、客户回单等需加盖（）

A.事后监督专用章

B.业务公章

C.业务专用章

D.结算专用章

点击查看答案

第7题

下列哪些业务必须出示身份证件办理().

A.个人超过5万元的现金存、取款业务

B.外币兑换人民币

C.凭存折支取的金额大于5万元的取款业务

D.基本账户的现金支取业务

E.单位客户购买支票

点击查看答案

第8题

以上做法违反员工禁止行为的是（）

A．某网点营运负责人在核心系统岗位权限为高级主管，柜员小明办理一笔业务需高级主管授权，但因营运负责人工作繁忙，所以由其他授权主管审核凭证、核实账务的情况后，再由营运负责人进行直接系统授权，该做法是允许的B．某网点柜员小张休产假期间，网点自查发现小张在岗期间办理的某项业务凭证漏加盖其个人名章，因小张休产假前将个人名章封包后交网点双人放入保险柜保管，为及时整改问题，网点可以将小张的个人名章拆包补签章后重新封包C．某对公重点客户在我行办理智能存款质押授信业务，因单位印章无法带至网点加盖单位定期存单，经上级部门审批同意后，网点可携带空白单位定期存单上门加盖预留印鉴后继续为客户办理置换存单手续D．某网点柜员的母亲持该柜员的借记卡到柜台办理现金取款1000元，该柜员可正常办理

点击查看答案

第9题

对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在（）进行大额资金转移的客户，需按照反洗钱监管要求，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》（简称《调查表》），详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息

A.非同名个人账户之间

B.同名个人账户之间

C.单位结算账户之间

点击查看答案

第10题

30420/个人定期存款部分支取（外币现金代理人）模型的审核要点“金额、业务办理日期是否合理”对应的审核方法是“交易凭证上取款金额大于等于备案表注明金额，业务办理日期在备案表签发之日起30天内（）

点击查看答案