题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
提交可疑交易报告后,相关营业机构应根据可疑交易报告后续控制措施》对报告涉及客户、账户、交易和办理业务采取后续控制措施,充分降低农发行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险()
答案
是
是
第4题
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
第5题
A.1
B.2
C.3
D.6
第6题
A.1
B.2
C.3
D.4
第7题
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
第8题
第9题