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[判断题]

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告（）

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发布时间：2022-08-03

更多“金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告（）”相关的问题

第1题

金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第2题

金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第3题

金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（)个工作

金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.2

B.5

C.7

D.10

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第4题

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。（）

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确（)

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

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第6题

金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度，关于分支机构及业务部门的报告路线，以下说法正确的是哪项：（)。

A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

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第7题

如果欧元升值，为了维持原有市场份额，总部设在欧洲的企业应当（)其产品的欧元标价。

A.提高

B.维持不变

C.降低

D.先维持后降低

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第8题

某公司在全国有四个制造厂。有关生产、定价和战略方向等重大决策由总部控制与协调。其中两个制造

厂（c与d）是另外两个厂（a与b）的供应商。厂a与b制造了该公司的两个主要产品系列。鉴于各厂之间关联性很大，大量的生产、销售及公司内部产品转移由总部控制。每个工厂负责建立自己的计算机系统，自行采购原料。销售定单来自全国各地的销售代理商，可以直接传递到生产厂进行处理或者由总部送往生产厂进行装运并收费。所有的销售价格均由总部决定。所有的销售价格均由总部确定，并通过电子方式发送到各工厂，以便更新其销售价格表。所有销售均按照计算机表格上的价格进行。任何价格的变动都要经工厂销售经理及总部的市场部经理批准，以便对价格表进行更新。内部审计师想了解这一过程是如何运行的，可以使用的最适合的审计程序是：

A.书面记录销售价格从总部向各工厂的传送、表格的取得与更新的方式、在支付程序中对表格的使用情况；

B.制作销售定单处理的流程图，确定是如何接受定单并定价的；

C.利用调查问卷确认批准产品装运的人员及如何对产品进行定价；

D.从工厂获取现有流程图的复印件，确定如何获取价格数据。

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第9题

（)是唯一标识金融机构总部（总公司)及其分支机构的代码。

A.特殊机构代码

B.金融机构代码

C.金融机构标识码

D.组织机构代码

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