更多“《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户账户档案由开户行进行专夹保管,保管期限为撤销银行结算账户后()。”相关的问题
第1题
总、分行运营管理部应组织人员对确定销毁的凭证进行清理;凡已拆箱、拆包的空白重要凭证应逐份清点,对未拆包、拆箱的应拆箱拆包核点大数,抽检细数;核对账实相符后,抄列空白重要凭证销毁清单,由分管运营工作的行长签字确认,报总行运营管理部核准后再行销毁。销毁空白重要凭证时,由各级运营管理部门及保卫部门共同监督销毁,监销人员应在销毁清单上签章并将清单入档永久保留。()
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第2题
系统外清算账户的开立、使用和注销,根据《华融湘江银行同业账户管理操作规程》办理;系统内清算账户在分支机构开立时批量开立,并依据《华融湘江银行内部资金业务实施细则》管理和使用。()
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第3题
()应由项目监理部根据会议记录整理,经过总监理工程师审阅,并经过与会各方代表会签。再发至有关参建各方,并做好签收手续。
A.监理规划
B.监理实施细则
C.监理会议纪要
D.监理工作日志
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第4题
在反洗钱监管方面,银行保险机构发生下列()情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
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第5题
《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,一台密码器应能设置不少于()个账号。
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第6题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,凡属于计算机打印的重要空白凭证,柜员不得擅自手工填制。()
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第7题
总行运营管理部消保服务中心是本行金融消费者投诉处理工作的牵头管理部门。()
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第8题
资信证明涉及跨机构授信额度或抵质押情况,需要()复核盖章。
A.运营管理部
B.分行公司管理部
C.分行放款中心
D.无需分行部门
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第9题
对于完成投诉处理流程的工单,应由分行运营管理部进行投诉回访。()
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第10题
总行运营管理部、零售业务管理总部及信息科技部对外包公司每一年至少现场检查一次。()
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第11题
《晋商银行支付密码使用暂行规定》规定,存款人申请更换账户密匙,开户行通过联机方式更换用于生成支付密码的密钥。()
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