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[判断题]
银行为企业办理境外放款资金汇出时,应审核客户提供的外汇资金来源说明及证明材料。()
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第2题
A.先记付款单位账,后记收款单位账
B.先记收款单位账,后记付款单位账
C.一边记收款单位账,一边记付款单位账
D.收款单位账和付款单位账同时记
第4题
A.现金汇款退汇
B.转账汇款退汇
C.收款人账户销户
D.原汇出账户销户
第5题
A.①-②-③
B.①-③-②
C.③-②-①
D.②-①-③
第6题
A.制定资金的限制接近措施,经办人员进行业务活动时应该得到授权审批,任务未经授权的人员不得办理资金收支业务
B.使用资金的部门应提出用款申请,记载用途、金额、时间等事项
C.主管会计人员及时准确地记录在相关账簿中,定期与出纳人员的日记账核对
D.检查凭证上的主管、审核、出纳和制单等印章是否齐全
第9题
A.客户申请表信息填写的完整性
B.系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符
C.登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列,检索后打印检索结果随传票装订保存
D.如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务
第10题
A.买卖国家机关公文罪
B.故意泄露国家秘密罪
C.为境外窃取国家秘密罪
D.买卖国家机关公文罪和为境外窃取国家秘密罪