题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列交易可不计入客户当日累计大额交易的范围，（)。
A.办理汇兑业务支付手续费
B.办理贴现业务支付手续费
C.购买凭证
D.补制回单、对账单支付手续费
E.开立存款证明支付手续费
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A.办理汇兑业务支付手续费
B.办理贴现业务支付手续费
C.购买凭证
D.补制回单、对账单支付手续费
E.开立存款证明支付手续费
答案
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第1题
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
A.20、1
B.10、1
C.20、10
D.10、20
第7题
第8题
A.当日累计人民币交易20万元以上
B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C.外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易
第11题
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
