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[单选题]

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中央人民银行

B.中国人民银行

C.国务院反洗钱工作委员会

D.中国反洗钱监测分析中心

答案

B、中国人民银行

发布时间：2023-04-06

更多“（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理”相关的问题

第1题

是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。（)

A.人民银行

B.银监会

C.外汇管理局

D.财政部

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第2题

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国人民银行

B.国家安全局

C.中国银行监督管理委员会

D.公安部

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第3题

中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。此题为判断题(对，错)。

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第4题

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责（）

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构对发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。（）

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第6题

下列关于反洗钱叙述，正确的有（）。

A.只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门

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第7题

国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（)

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的（）。

A.资料

B.信息

C.资源

D.案例

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第9题

本法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。（）

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第10题

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：()。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构的

C.未按照规定设立指定内设机构负责反洗钱工作的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

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第11题

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.按照规定对职工进行反洗钱培训

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