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[判断题]

对符合简化单据办理国际贸易融资业务的客户，加强型尽职调查的管理要求暂不适用（）

答案

是

发布时间：2023-07-13

更多“对符合简化单据办理国际贸易融资业务的客户，加强型尽职调查的管理要求暂不适用（）”相关的问题

第1题

对符合简化单据办理的对公国际业务，经办机构仍须根据业务办理情况要求客户提供各单项业务加强型尽职调查所需单据，并对相关要素信息进行筛查。()

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第2题

关于办理国际贸易融资业务，下列说法错误的是()。

A.经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务。

B.如保理商无CCS等级分类，则不得办理相关业务。

C.国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人(如有)、担保人所在国家/地区(如有)进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

D.客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行(如有)及其所在国家/地区进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

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第3题

对BBB级（含）以下的客户，不得办理低风险国际贸易融资业务以外的国际贸易融资业务（）

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第4题

对国际贸易融资重点客户办理国际贸易融资业务可不受客户信用等级限制（）

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第5题

根据《中国农业发展银行国际贸易融资操作规程》规定，在我行办理出口押汇业务时，单据金额为13亿元，出口押汇金额原则上不超过亿元（）。

A.13

B.12.35

C.12.45

D.12.95

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第6题

《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定，对符合信用贷款条件或经农商银行批准可以信用方式用信的客户，或信用等级为AA级以上（含)的客户可以收取（)或以下的保证金。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

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第7题

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，一级分行可对满足条件的优质客户实行名单制管理，对符合条件的交易简化对公国际汇款业务单据要求，在满足监管机构关于单据要求的前提下，可以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票，以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据即可。()

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第8题

按我社国际业务对贸易融资的规定，在贸易融资业务交易处理的“融资放款”环节中，以下对“出口贴现”手续费的收取描述正确的是()。

A.该业务不收取手续费

B.我行从票面金额中扣减有关手续费

C.客户以提货担保书换回正本单据，并付清提货担保手续费

D.柜员在办理业务时直接向客户收取现金手续费

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第9题

大宗商品国际贸易融资业务是指银行以客户在生产、经营过程中拥有或在途的大宗原材料、产成品或存货物权质押为前提，为其办理的国际贸易融资业务（）

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第10题