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题目内容
（请给出正确答案）
A.针对不同活动的特点，执行差异化的业务流程和管理流程
B.建立健全内部控制制度体系
C.形成规范的部门、岗位职责说明，明确相应的报告路线
D.严格执行会计准则与制度，及时准确地反映各项业务交易，确保财务会计信息真实、可靠、完整
E.建立有效的核对、监控制度
答案
BCDE
更多“商业银行的内部控制措施包括（)。A.针对不同活动的特点，执行差异化的业务流程和管理流程B.建立”相关的问题
第2题
A.明确设定可接受的风险水平
B.保证高级管理层采取必要的风险控制措施
C.保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营
D.保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系
E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
第7题
A.工程过程质量控制措施执行情况
B.工程开发和实施过程中风险控制措施执行情况
C.工程工作底稿和工程工作档案建立维护存档情况
D.工程后期的持续督导情况
第8题
A.工程工作底稿和工程工作档案建立维护存档情况
B.工程组遵守工程管理和内部核查制度情况
C.工程过程质量控制措施执行情况
D.工程开发和实施全过程根本情况
第9题
A.特定业务（含产品或服务）的交易规则
B.整体反洗钱内部控制的基础与环境
C.洗钱风险管理机制的有效性
D.特殊控制措施的有效性，包括对各类地域、客户群体、业务（含产品或服务）、渠道采取相应的特殊控制措施的有效性
第10题
A.反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E.反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
