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题目内容
（请给出正确答案）
A.关注物料承诺内容是否符合项目实际情况
B.无需关注物料是否有免责条款
C.推广物料可以先使用后会签
D.推广物料中面积需调整的，可以直接在物料单页上用签字笔修改
E.关注物料是否有销售风险/行政处罚风险/交付风险隐患
答案
AE
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第1题
A.复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长6个月
B.境外主权类客户尽职调查定期复审的工作要求和审批流程同准入尽职调查相关要求
C.对于洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以上的的境外主权类客户，对其采取加强型尽职调查复审
D.客户关系存续期间，经办机构应不定期更新客户尽职调查信息，复审客户尽职调查档案，履行尽职调查审批流程
第2题
A.为提高审核效率，收单行的审查岗与审批岗可以兼任
B.收单业务检查监督机制是指收单行应对商户交易进行有效跟踪监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查
C.收单行应建立突发事件响应机制，明确突发事件处理流程，妥善、快速处理收单业务开展过程中发生的突发事件
D.收单业务风险报告制度是指收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
第3题
A.账户优化工具可以按照高消费、高点击、高展现筛选关键词提供优化建议
B.在账户优化工具中，可以按照监控的关键词筛选提供优化建议
C.客户不勾选自己关注的物料时，无法进入账户优化工具查看账户优化建议
D.账户优化工具按照漏斗的四个推广阶段为客户提供优化建议
第4题
A.如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为低风险、中低风险或中风险，其准入尽职调查一级分行经办部门负责人审批
B.如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为低风险、中低风险或中风险，其准入尽职调查总行经办部门负责人审批
C.经办行对其开展准入尽职调查的，逐级上报至一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批
D.经办行对其开展准入尽职调查的，逐级上报至总行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批
第5题
A．没有风险容忍度的投资者风险类别是C4
B．C5为风险承受能力最低的类型
C．C2风险类别投资者通常不愿承受任何投资损失
D．C1风险类别投资者可以认购货币市场基金
第6题
B．经公司认定存在经营或资金风险的子公司，所有经营业务采购资金全部报公司审批。100万以下报公司分管业务领导和财务总监审批，500万以下报总经理审批，500万以上报董事长审批
C．公司及各级子公司新增业务首次付款金额超50万元的需报董事长审批
D．公司及各级子公司所有长、短期投资款均需董事长审批，必要时由董事会讨论决定
第7题
A.解冻间物料，已刨绞完的鱼糜类按照配方调整成其他品项大料；如不可调整，将鱼浆混匀当做带鱼鱼浆使用，每批替换10kg
B.淀粉间按照要求替换使用后仍有物料未消耗完成，需要单独区域放置并做好标识，写明配比、配置时间、配置人等信息
C.当配料或成型有浆料剩余时，优先考虑回收处理，根据第二天所生产品项确定是否可回收，若无法回收报备技术部，作为熟返工料入库处理
D.紫薯糯米球剩余碎米入大库报废处理
第8题
A.各一级分行应根据总行相关制度及辖内实际情况，建立各项业务管理授权制度、标准
B.触发管理授权的业务，各级有权签字人应严格履行管理授权审批流程，不得逆程序操作
C.各级管理授权签字人要及时获知各类风险事件相关信息，提升风险防范意识和履职责任心，确保履职行为规范、到位
第9题
A.使用带有中国银行的中英文字样或形象标示
B.首页显著位置标明合作机构名称
C.配有本产品由xx机构(合作机构)发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任文字说明
D.不得出现存款、储蓄、理财新业务等字样
第10题
A.工器具 管控内容：施工工具、物料、防护用品等准备到位、状态良好，大型工器具等编号
B.请点条件 管控内容：注意停电、加开、转线、挂地线配合作业，长大作业区域、动车调试、工程车作业
C.销点条件 管控内容：清点施工人员、工器具、物料，确保全部出清作业区域，防护措施撤除，设备设施恢复正常
D.施工信息 管控内容：作业时间、地点、内容、影响范围、配合需求、主辅站、销点站等。（施工行车通告、站级施工信息、调令）
