更多“反洗钱是金融机构()的义务，金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ”相关的问题
第1题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）
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第2题
金融机构应履行开展反洗钱培训的义务，但无需对高管进行反洗钱培训。（)
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第3题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法
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第4题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告（）
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第5题
目前，我国反洗钱的义务主体为()。
A.银行监督管理委员会
B.海关
C.中国人民银行
D.金融机构
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第6题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。
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第7题
《反洗钱法》所确定反洗钱义务主体为（）。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行
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第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）
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第9题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，银行业金融机构不得向境外提供（）
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第10题
全行员应贯彻执行“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和检查监督，切实承担与工作岗位相对应的反洗钱职责（）
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第11题
金融机构反洗钱三大核心义务是（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.建立健全反洗钱内控制度
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