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[多选题]

根据《反洗钱法》反洗钱调查人员可以对可能被()的文件、资料予以封存。

A.转移

B.隐藏

C.篡改

D.损毁

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发布时间：2023-01-18

更多“根据《反洗钱法》反洗钱调查人员可以对可能被()的文件、资料予以封存。”相关的问题

第1题

根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（)人。

A.5

B.4

C.3

D.2

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第2题

根据《反洗钱法》规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损文件、资料，可以（）。

A.予以封存

B.予以冻结

C.向人民法院申请诉讼保全

D.向人民银行申请证据保全

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第3题

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（)。

A.予以封存

B.予以冻结

C.向人民法院申请诉讼保全

D.向人民银行申请证据保全

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第4题

根据《反洗钱法》规定，反洗钱监管机构工作人员的哪些行为将受到相应的行政处分()。

A.其他不依法履行职责的行为

B.泄漏因反洗钱知悉的国家秘密的

C.泄漏因反洗钱知悉的商业秘密或个人隐私的

D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

E.违反规定进行检查，调查或采取临时冻结措施的

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第5题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（)。

A.健全反洗钱内部控制

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.向中国人民银行报告分析结果

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

E.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A.侦查

B.公安

C.海关

D.中国人民银行

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第7题

依照《中华人民共和国反洗钱法》，具备反洗钱行政调查权有（)。

A.中华人民共和国人民银行总行

B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构

C.中华人民共和国人民银行地市中心支行

D.中华人民共和国人民银行县(市)支行

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第8题

对反洗钱河查中已封存的文件、资料，证券期货业金融机构应强化保营措施，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（)

A.证券期货业全融机构根据实际判断不需继续封存的

B.封存48小时后，未接到继续封存通知的

C.接到《解除封存通知书》后

D.《反洗钱调查封存清单》期满后

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第9题

金融机构有反洗钱法第（）条行为的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予相关人员纪律处分

A.三十

B.三十一

C.三十二

D.三十三

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第10题

根据【反洗钱法】和【中国人民银行法】的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处分权和建议处分权。()

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第11题

对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。此题为判断题(对，错)。

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