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[判断题]

具有国际结算业务办理资格的一级支行，应在第二道防线部门指定专职人员负责反洗钱及制裁合规工作。()

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发布时间：2023-01-29

更多“具有国际结算业务办理资格的一级支行，应在第二道防线部门指定专职人员负责反洗钱及制裁合规工作。()”相关的问题

第1题

分行可以办理投融资性银行同业结算账户业务的网点（)。

A.一级支行

B.二级支行

C.自贸试验区分行

D.分行营业部

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第2题

根据规定，财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户()。

A.不得办理现金收付业务

B.不得支取现金

C.需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准

D.只付不收

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第3题

首次在我行办理进口结算业务的客户进行资格审查，审核资料主要有（）

A.营业执照，组织机构代码证，或以上证照合一的营业执照

B.批准其经营进出口业务的批文

C.企业成立的批文，批准证书或备案回执

D.办理国际结算业务授权书

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第4题

下列关于农行国际业务管理的表述正确的是()。

下列关于农行国际业务管理的表述正确的是（)。

A.2012年底农行具有外汇业务经营资格的经办机构及网点接近1万家

B.农行正逐步建立本外币一体化的外汇业务管理体制

C.国际业务部和相关部门按照各自职责分工开展外汇业务管理

D.未单设国际业务部的二级分行和支行，相关职能由公司业务部或其他客户部门承担

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第5题

办理单位活期外汇账户开户、变更、撤销业务时,属于一般单位活期外汇账户的,需由支行会计经理、分行国际业务部门进行审批授权。（）

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第6题

某公司在工商银行A市支行开立了基本存款账户，现因经营需要向建设银行B分行申请贷款100万元，经审查同意办理贷款，其应在B分行开立()。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.临时存款账户

D.个人银行结算账户

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第7题

关于进口信用证修改业务，以下说法错误的是（)

A.分支行国际业务部负责人有权直接签批所有信用证修改业务

B.信用证修改涉及增加金额，比照进口开证审批流程进行审批

C.不涉及增额的信用证修改由分支行国际业务部门办理，分支行国际业务部门负责人签批

D.信用证修改涉及增加金额时，需将信用证修改申请书扫描进信贷系统

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第8题

温州银行各开户行，（不含社区支行)为境内依法设立的（)办理银行账户业务适用《温州银行企业银行结算账户管理办法》。

A.企业法人

B.非法人企业

C.个体工商户

D.机关.事业单位

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第9题

在BANCS系统中无法解付的对私汇款（预结汇业务除外)，网点应在系统内注明无法解付的具体原因后退回后台，由（)发起查询。

A.管辖支行

B.系统自动

C.收付清算部国际收付团队

D.个人金融部

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第10题

店外作业应在相对封闭的场所进行，以下说法正确的是（）

A.至少具备运营资质的人员现场服务

B.当日无法返回支行的需配备至少一名正式员工

C.业务结束后将尾箱交回支行或社区支行入保险柜保管

D.两天以上（含）无法返回至少配备一名正式员工且审批表需一级运管部负责人审批

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第11题

江星有限责任公司在工商银行A市支行开立了基本存款账户，现因经营需要向建设银行B分行申请贷款100

万元，经审查同意办理贷款，其应在B分行开立()。

A．基本存款账户

B．一般存款账户

C．临时存款账户

D．个人银行结算账户

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