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员工在监察部调查过程中.需将相关证明如实完整的提供.如在申诉过程中提供前期未出现信息(不限于录音.沟通记录等有效信息).确认复议内容不属于违纪后.该行为将会认定为妨碍监察.按照()进行处理
A.高压线
B.重大违规
C.中度违规
D.一般违规
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D、一般违规
A.高压线
B.重大违规
C.中度违规
D.一般违规
D、一般违规
第1题
A.包小云应该提供与业主的沟通记录,把时间PS处理了一下
B.包小云应该跟客户事先沟通好,让客户配合调查
C.包小云应如实回答,如查出虚假带看会判警告3分,但是申诉过程中造假则会是红线1年扣12分
D.包小云应如实回答,如查出虚假带看会判黄线6分,但是申诉过程中造假则会是红线1年扣12分
第2题
A.未按照公司规章制度及流程规范进行作业
B.在生存调查或理赔调查过程中对应该进行调查的事项未如实调查
C.在交接或保管过程中造成重要单证遗失
D.参与代体检、伪造体检报告、伪造生存调查报告,提供虚假资料、隐瞒或虚构保险事故或原因等
第3题
A.配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查,在协查机关调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求,如实提供相关的信息和资料
C.保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况,以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供
第5题
A.在航空器或者航空器部件维修,相关的管理、支持或者培训工作中存在不如实记录、伪造记录或者文件的行为
B.在申请CCAR-66部航空器维修人员执照过程中提供虚假信息或者考试作弊的行为
C.持有航空器维修人员执照人员在明知不适合行使CCAR-66部规定执照权利的情况下,仍违规行使执照权利的行为
D.在安全、质量、差错或者举报事件调查过程中拒不配合,隐瞒事实,或者组织提供虚假材料、证明、证言等行为
E.故意提供未经核实的虚假信息举报其他单位或者个人的行为
F.组织或者协助他人实施上述失信行为的行为
第6题
A.客户在办理业务过程中,向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.利用政府互联网公共信息平台搜索信息
F.利用第三方商业数据库查询信息
第7题
第8题
A.责令改正
B.罚款
C.通过企业信用信息公示系统公示