首页 > 继续教育

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构应当对哪些名单开展实时监测（）

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.白名单

答案

ABC

发布时间：2023-01-22

更多“金融机构应当对哪些名单开展实时监测（）”相关的问题

第1题

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单包括（）

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.以上三种均正确

点击查看答案

第2题

下列表述正确的是()。

A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告

B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告

点击查看答案

第3题

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（)。

A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.美国要求关注的实体或个人

C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

点击查看答案

第4题

农业银行对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展()监测。

A.定期

B.不定期

C.及时

D.实时

点击查看答案

第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当对（）开展实时监测，并按规定采取相应措施

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.以上两者均是

点击查看答案

第6题

各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()

点击查看答案

第7题

各级机构应当对其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()

点击查看答案

第8题

应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）监测

A.定期

B.实时

C.不定期

D.阶段性

点击查看答案

第9题

收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，并逐笔记录交易位置信息，对于无法监测位置或与商户经营地址不符的交易，停止办理资金结算并立即核实。（)

点击查看答案

第10题

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖所有业务条线和业务环节。对于涉恐方面的可疑交易报告，应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时

A.6

B.12

C.24

D.48

点击查看答案

第11题

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖所有业务条线和业务环节。对于涉恐方面的可疑交易报告，应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时

A.6

B.12

C.24

D.48

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP