更多“银行在接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（)。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出”相关的问题
第1题
金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。
A.汇款人姓名或者名称
B.资金汇出地名称
C.汇款人身份证
D.汇款人住所
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第2题
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。（）
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第3题
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，无需要求境外机构补充。()
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第4题
处理境外汇入款时，金融机构只需在自身能力所及范围内采取合理措施审查收款人的信息是否完整，
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第5题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，为客户接收境外汇款时，境外汇款人住所不明确的，应登记资金汇出地名称（）
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第6题
接收境外汇款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息（）
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第7题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，为客户接收境外汇款时，发现（）信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.金额
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第8题
跨境人民币境外汇入款业务应申报“跨境收入信息”；跨境人民币境外汇入款业务发生人民币退汇时应申报“跨境支出信息”，并在交易附言栏注明原22位国际收支申报号（）
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第9题
金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记()。
A.汇款人的身份证件或身份证明文件的种类、号码
B.汇款人的姓名或者名称
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
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第10题
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
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第11题
在办理外汇资本金账户资金入账业务时，若投资人与缴款人不一致的，且入账资金未被其他相关部门认可出资的，银行应将汇入款（)。
A.直接入账
B.划转至被投资者账户
C.原路汇回境外
D.扣留
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