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[单选题]

根据市分行最新账户开户操作流程,以下哪些业务需对客户身份进行持续识别,按照新开户要求执行()。

A.办理开卡(含I类户和II类户实体卡)

B.补卡、换卡、激活卡

C.升级卡、开通网银

D.以上皆是

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更多“根据市分行最新账户开户操作流程,以下哪些业务需对客户身份进行持续识别,按照新开户要求执行()。”相关的问题

第1题

掌沃通的以下菜单中,哪些菜单受理流程的一键生产环节需要操作写卡?()

A.宽带新装

B.融合新装

C.现场开户

D.以移滚固

E.以固滚移

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第2题

监管账户相关档案中,哪些需由分行会计运营部集中保管()

A.监管账户协议及附件原件

B.监管账户开户审批表

C.法审意见书

D.监管资金出账审批表

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第3题

在掌沃通“现场开户”受理流程中,选号环节支持以下哪些操作?()

A.输入关键字查询号码

B.按靓号等级筛选

C.操作携号转网

D.按号段筛选

E.当前页的号码用户不喜欢,换一批号码

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第4题

根据属地监管机构要求,各开户机构应()前向分行报送《异常企业银行账户信息表》

A.每月3个工作日

B.每月5个工作日

C.每月2个工作日

D.每月10个工作日

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第5题

根据《关于做好人民币同业存放账户风险排查和清理工作的通知》(交银办〔2016〕209号),针对银行业金融机构银行结算账户,至少以下2种方式对存款银行开户意愿的真实性核实证明()。

A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实,打印大额支付系统查询查复结果

B.客户经理签署的已核实证明

C.由分行公司部门到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实,《核实表》有两名客户经理签字盖章确认

D.对方银行机构法人授权书

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第6题

对公结算账户“尽职调查核实”任务,以下说法错误的是:()

A.线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务,并推送给该网点有权人员

B.如网点无有权人员,则生成“尽职调查任务分配”待办任务,由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配(可跨网点分配),已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整

C.有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作,提高客户开户时效

D.账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务

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第7题

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户,开户行客服经理可在主机系统进行预开户操作及账户启用、备案并正式开立账户,才由应客户经理实施逐户上门实地尽职调查()
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第8题

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户,开户行客服经理可在主机系统进行预开户操作,再由客户经理实施逐户上门实地尽职调查;尽职调查通过后,再做账户启用、备案并正式开立账户()
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第9题

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户,应由客户经理实施逐户尽职调查。尽职调查通过后,开户行客服经理方可在主机系统进行预开户操作及账户启用、备案并正式开立账户()
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第10题

____,是指总分行渠道与运营管理部门、业务主管部门、交易处理机构、或账户开户机构等,根据各项业务管理和账务监控等要求,每日、每月或每季度进行的银行内部专用账户监控如临时存欠账户余额必须每日监控

A.不定期专项监控

B.现场监控

C.定期常规监控

D.非现场监控

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第11题

柜员完成开户流程后,应通知客户到营业机构办理相关手续并由客户现场填写以下哪些内容()
A、“中国邮政储蓄银行单位人民币银行结算账户管理协议”一式两份,加盖单位公章

B、“中国邮政储蓄银行单位结算账户对账服务协议”一式两份,加盖单位公章。填写时,需在协议上明确简称的约定

C、印鉴卡片,一式三联

D、客户若选择使用支付密码,需填写“中国邮政储蓄银行支付密码业务申请书”,一式二联,并签署“中国邮政储蓄银行支付密码使用协议”,一式两份

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