重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 职业技能鉴定> 保险高管
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取的措施是()

A.询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;

B.查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

C.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。

D.调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动,调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

答案
查看答案
更多“中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取的措施是()A、询问金融机构的工作”相关的问题

第1题

反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被
转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

点击查看答案

第2题

各级机构接受调查可疑交易活动时,应核对调查人员执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书,调查人员不得少于()人。(1

A.1

B.2

C.3

D.4

点击查看答案

第3题

中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户帐户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。“中国人民银行或者其省一级分支机构”包括()。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行各分行

D.中国人民银行营业管理部

E.中国人民银行省会(首府)城市中心支行

F.中国人民银行副省级城市中心支行

点击查看答案

第4题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动 可以采取的措施是()A 询问金融机构的工作

A.询问金融机构的工作人员,要求其说明情况

B.查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料

C.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存

D.调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动,调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书

点击查看答案

第5题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,无需审批。此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第6题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,如客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。临时冻结不得超过()小时。

A.24

B.36

C.48

D.72

点击查看答案

第7题

根据《洗钱风险管理办法》本制度所称重大洗钱案件包含以下情况()

A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求,协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件

C.公司识别和报送的可疑交易报告,经监管机关认定,与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件

D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件

E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

点击查看答案

第8题

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调整核实的,应填写《反洗钱调查审批表》报行长(主任)或()批准

A.主管副行长

B.营业室主任

C.会计主管

D.办公室主任

点击查看答案

第9题

下列哪些情况下,金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查()

A.到现场的调查人员人数少于2人

B.到现场的调查人员共3人

C.两名调查人员,有一人出示合法证件,另一人未出示合法证件

D.调查人员未出示调查通知书

点击查看答案

第10题

《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案

A.反洗钱局

B.公安机关

C.司法机关

D.侦查机关

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝