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[判断题]
任何一笔交易，我们应合理怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗
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更多“任何一笔交易，我们应合理怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗”相关的问题
第1题
第3题
第4题
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第5题
实际收到客户现金却做成取款交易，若客户未离开，则直接做()交易后，再做一笔存款交易则可。
A.冲正
B.取消
C.止付
D.扣划
