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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

资金监管包括但不限于（）

A.商品房预售资金监管

B.政府集采资金监管

C.募集资金监管

D.贷款资金监管

答案

ABCD

发布时间：2023-01-15

更多“资金监管包括但不限于（）”相关的问题

第1题

房地产交易资金监管包括存量房交易资金监管和（)。

A.商品房现售资金监管

B.商品房预售资金监管

C.住房公积金监

D.住房维修资金监管

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第2题

如商家主体资质、行业资质逾期未提交的，自资质到期日起，京东将对其实施店铺监管（包括但不限于

如商家主体资质、行业资质逾期未提交的，自资质到期日起，京东将对其实施店铺监管(包括但不限于搜索降权、店铺屏蔽、处罚扣分等方式)直至商家补齐相关资质。()

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第3题

保险机构内部审计部门履行的职责，包括但不限于以下哪些职责：（）

A.拟定保险机构内部审计制度。

B.编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。

C.实施年度内部审计计划，跟踪整改情况，开展后续审计。

D.法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责。

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第4题

境外放款资金汇回入账应审核的材料包括（）。

A.申请书，主要内容包括但不限于汇回资金来源、对应的放款情况等

B.业务登记凭证

C.跨境人民币结算收款说明

D.银行认为尽职审查需提供的补充材料。

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第5题

商品房预售条件（）

A.已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书

B.持有建设工程规划许可证

C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期

D.向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明

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第6题

按照提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资额的（）以上并已经确定施工进度和竣工交付日期的可以进行房屋预售。

A.20%

B.15%

C.30%

D.25%

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第7题

未办理货币出资入账登记的资金不得使用(包括但不限于结汇、付汇、境内划转)。来源于境内外汇再投资或股权转让对价外汇资金，需办理货币出资入账登记。开户行在为外商投资企业办理资本金转存定期、远期结售汇及掉期、结构性存款等业务时，应当限于保本型产品，不得变相结汇。资本金账户资金因上述原因划出尚未划回的，不得关户()此题为判断题(对，错)。

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第8题

关于境外放款资金汇回入账的风险提示，以下说法正确的是（）。

A.企业人民币境外放款的还本付息资金必须以人民币汇回其境外放款专用账户。

B.本次企业境外放款汇回资金超过放款金额及利息、境内所得税、相关费用等合理收入之和的，银行应拒绝办理。

C.境外汇款人原则上应为放款协议中的借款人，如不为借款人，应要求客户做合理解释，客户无法合理解释的，应拒绝办理业务。

D.对境外放款资金来源及境外应用明显存在可疑的交易，应谨慎办理业务并向所在地人民银行报告。核查资金来源的方式包括但不限于企业的对账单、经审计的财务报表、承诺书等；审核境外资金运用的方式包括但不限于境外资金使用的合同、发票、对账单等。

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第9题

关于境外放款资金汇出，下列说法正确的是（）。

A.境外放款资金汇出超过企业应计境外放款余额上限的，资金汇回入账金额超过境外放款余额与约定利息尚未汇回金额之和，银行应拒绝办理业务。

B.境外收款人原则上应为放款协议中的借款人，如不为借款人，应要求客户做合理解释，客户无法合理解释的，应拒绝办理业务。