首页 > 继续教育

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

第三方推广服务商提供的尽职调查资料均需加盖公司或企业鲜章（）

答案

是

发布时间：2023-01-20

更多“第三方推广服务商提供的尽职调查资料均需加盖公司或企业鲜章（）”相关的问题

第1题

营销片区及合规办均可对第三方推广服务商发起尽职调查申请（）

点击查看答案

第2题

第三方推广服务商招商中选后，累计交易金额可达（）

A.600万

B.700万

C.800万

D.目前未设上限

点击查看答案

第3题

选取第三方推广服务商时，应拒绝“三无”、“对私”、“顶格”、跨省使用、注册地址及经营场所与业务不符的供应商（）

点击查看答案

第4题

尽职调查的结论是柜面开立基本存款账户的必要条件，开户网点客户经理须提供明确的尽职调查报告，作为账户资料妥善保管，同时客户经理应在开户申请书的“银行审核”栏签字，开立一般账户、专用账户无需做尽职调查（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第5题

客户信息来源渠道包括（）

A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料

B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录

C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录

D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

E.利用政府互联网公共信息平台搜索信息

F.利用第三方商业数据库查询信息

点击查看答案

第6题

根据最新的保全作业规则，对于最高/高风险客户业务办理的要求有（)。

A.客户需至柜面亲办

B.要求保全人员对客户进行尽职调查填写声明表，需同时提供客户身份信息调查核实材料

C.资料需完整扫描影像并存储入核心系统，实物档案归档

D.送至集团运营作业部审批

点击查看答案

第7题

开户银行可委托第三方履行尽职调查义务，相关责任遵循谁调查谁负责原则（）

点击查看答案

第8题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任仍应当由金融机构承担。（)

点击查看答案

第9题

银行员工应当履行对客户尽职调查的义务，熟悉客户的()。

A.婚姻状况

B.资金调拨的用途180

C.账户是否会被第三方控制使用

D.账户开立

E.社会关系状况

点击查看答案

第10题

买方依集成开发合同向卖方提供的所有资料、专利、软件产品及其数据或程序、文档等，其知识产权和/或其它权益全部归买方所有，未经买方事先()，卖方不得为本合同之外的目的自行使用或擅自许可任何第三方使用。

A.口头授权

B.书面同意

C.两者均可以

D.两者均不可以

点击查看答案

第11题

在货物贸易跨境收付业务中银行可借助那些第三方途径开展单证审核及尽职调查？（）

A.货物贸易外汇监测系统

B.仓储公司、国际提单查询机构、船公司

C.行业协会等网站

D.海外联行或母行、本行其他分支机构

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP