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[主观题]

柜员办理开户业务时，如果确定身份证件系伪造，应继续办理有关业务并立即向公安机关报案。（判断

柜员办理开户业务时，如果确定身份证件系伪造，应继续办理有关业务并立即向公安机关报案。(判断题)

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发布时间：2020-09-17

更多“柜员办理开户业务时，如果确定身份证件系伪造，应继续办理有关业务并立即向公安机关报案。（判断”相关的问题

第1题

柜员办理（）的通兑业务，必须录入付款账户开户时使用的身份证件种类及身份证件号码，开户行系统自动对持卡人身份证件种类及号码进行核验

A.5万元以上

B.5万元以上（含5万元）

C.10万元以上

D.10万元以上（含10万元）

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第2题

关于无磁和临时身份证业务受理规范,以下说法正确的是（）

A.对于无磁身份证或临时身份证办理飞开户业务的，柜员可以单人鉴伪后办理，留存复印件

B.客户持无磁身份证办理开户业务，网点原则上应拒绝开户

C.客户持临时身份证办理开户业务，须提供辅助身份证明材料

D.无磁身份证或临时身份证办理业务需要联网核查的，应在BoEing系统进行我行核查

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第3题

柜面业务应关注的风险因素包括()。

柜面业务应关注的风险因素包括（)。

A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户

B.个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认

C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议

D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金

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第4题

以下说法错误的是个人储蓄账户的开户业务办理，以下说法错误的是（)

A.柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。

B.对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。

C.对于信息不相符的，应拒绝办理。

D.客户应提供有效身份证件。

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第5题

邮政储蓄网点普通柜员办理大额支取、提前支取时，必须认真核对客户开户时实名证件，如为代办还需核对代理人身份证件。（）

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第6题

柜员为客户办理开户时，客户身份证件为（)的，只能开立境外居民存款账户。

A.武装警察身份证

B.港澳居民往来内地通行证

C.香港永久性居民身份证

D.居民身份证件

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第7题

2006年8月25日柜员小刘受理三笔教育储蓄业务。（1）客户李利持开户日2003年8月25日，金额2万元（两笔存入），存期三年的教育储蓄前来办理支取业务。小刘核验了储户的身份证件后，在做"3243零存整取销户"交易时，摘要栏选择了优惠利率进行了处理。（2）客户王莹持开户日为2004年12月18日，每月存入500元的3年期教育储蓄和非义务教育的学生证明前来提前支取。小刘认真核验非义务教育的学生证明后，按一年期零存整取储蓄存款利率办理支取手续，超过一年存期的部分，按支取日活期储蓄存款利率计付利息。（3）客户张田持开户日为2005年8月25日，当月存入1000元，之后再未存储的一年期教育储蓄和非义务教育的学生证明前来支取业务。小刘认真核验非义务教育的学生证明后，选择一年期优惠利率为其办理了支取销户手续。问：小刘处理是否正确？为什么？

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第8题

银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应()。

A.立刻终止与客户的业务关系

B.通知客户更新身份资料

C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务

D.完整留存通知客户更新资料的工作记录

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第9题

柜员办理通存通兑业务时，金额（）含以上的，必须审核客户身份证件，进行联网核查。

A.5万

B.10万

C.15万

D.20万

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第10题

客户在交行门户网站自助填写客户信息，办理预约开户和签约业务后，持本人有效身份证件原件到交行柜面办理核实确认。柜员通过()交易，输入客户证件类型和证件号码或通过二代身份证阅读器读取证件信息后，联动进行身份证联网核查，输入相关信息，并留存客户身份证件影像后，题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版“开立个人即办借记卡”业务。

A.客户服务-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请

B.客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡

C.公共管理-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请

D.公共管理-借记卡-开/换/销/领-开卡

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