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[多选题]

以下哪些业务办理前需要打录音电话核实单位的真实意愿（）

A.单位结算账户开户

B.单位结算账户单笔（或批量汇兑累计）80万元（含）以上的大额资金支付业务

C.预留银行印章变更

D.变更《大额款项支付免电话核实承诺书》中约定的金额

答案

ACD

发布时间：2023-02-19

更多“以下哪些业务办理前需要打录音电话核实单位的真实意愿（）”相关的问题

第1题

办理以下哪些业务需要录音电话核实（）

A.手机银行签约

B.企业电子银行账号加挂

C.企业操作员修改

D.办理企业网银

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第2题

办理对公网银业务，需要录音电话核实的业务有（）

A.对公网银签约

B.企业电子银行的功能设置

C.企业操作员的新增、修改

D.企业操作员证书挂失/解挂

E.对公网银账号加挂

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第3题

单位从基本户支取现金支票150万，业务需要（）

A.会计主管、支行长审批

B.会计主管、支行长、分行会计部负责人审批

C.会计主管、支行长、分行会计部负责人、分行主管行长审批

D.提供大额取现审批表

E.打录音电话

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第4题

对于节假日需要审批授权的业务，业务操作人员应通过录音电话取得有权人授权同意后办理，授权人员应至迟于当日营业结束前补办有关授权手续，录音电话授权记录单应作为业务传票附件。（)

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第5题

各营业网点在受理客户业务申请时，涉及要求客户提交法律文书的，应采取有效措施（包括但不限于电话、网络等渠道或实地走访等）对法律文书的内容以及真实性进行查证，杜绝核实流于形式。通过电话、网络等渠道进行核实的，应在核实前通过合法、可信渠道，查询并确认查证电话/网址/微信公众号及其真实性。通过电话核实的，原则上应使用录音电话拨打；通过网络方式进行核实的，应留存并打印网络核实结果的截屏；通过现场进行核实的，原则上应派出至少2人前往签发法律文书的机构办公地点进行核实。未采取有效措施对法律文书核实的，不得办理相关业务（）

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第6题

在办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书()。

在办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书（)。

A.执法人员的工作证件，

B.协助冻结存款通知书，

C.冻结存款裁定书，

D.单位介绍信。

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第7题

以下关于代发业务，说法错误的是（）

A．50万以上的支票代发应进行电话核实并留存核实记录B．原则上，须使用加密的电子数据办理代发/代扣业务，不得使用纸质清单或未加密电子数据办理。如因特殊情况需要，委托单位须出具加盖公章或财务章的书面申请，须进行例外审批后方可办理C．协助代发单位对误存款项进行冻结时，需由运营区域总经理审批后进行操作D．代发协议签订、修改、关闭、设置密钥需要企业经办人提供有效身份证件

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第8题

业务办理前，需要认真核实客户身份，凭有效证件“实名制”办理业务（）

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第9题

单位专办员办理补缴业务需要提供以下哪些材料？（）

A.《XX市住房公积金汇（补缴书）》

B.《XX市住房公积金补缴清册》

C.单位使用现金缴存住房公积金的，需到指定银行填制指定的《现金缴款单》

D.单位选择支票缴款的，填制与汇缴金额一致的转账支票

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第10题