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[判断题]
单笔超过1000万元（含)的大额资金划转业务，属于正常的工作发放、缴纳个税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等支付的，可以不换人审核。（)
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第1题
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转
第4题
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
第5题
A.100
B.300
C.500
第7题
A.当日累计人民币交易20万元以上
B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C.外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易
第8题
A.单笔金额超过100万元(含)的自然人贷款
B. 单笔金额超过500万元(含)的自然人贷款
C. 超过2000万元(含)的企事业法人贷款
D. 超过5000万元(含)的企事业法人贷款
第10题
A.分行(直属行)公司部
B.分管行长
C.分行运营部经理
D.分行行长
