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题目内容
（请给出正确答案）
A.交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等。
B.业务部门应采用必要的管理措施和技术手段，保存客户的交易记录，确保交易可追溯。
C.客户身份资料，自客户关系建立之日或者一次性交易记账当日计起至少保存5年。
D.交易记录，自交易记账当日计起至少保存5年。
答案
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第2题
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
第3题
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
第4题
第6题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
