以下哪项是KYC过程中应该了解的客户信息()。
A.总资产
B.家庭情况
C.未来规划
D.现金流
A.总资产
B.家庭情况
C.未来规划
D.现金流
第1题
A.通过KYC提前了解客户,判断客户是否属于当下目标客户
B.通过KYC了解客户的喜好,拉近彼此之间的距离并增加互信
C.通过KYC对客户进行有效分类,从而更容易发现客户需要
D.收集客户KYC只是规定动作,没有什么实际意义
第3题
A.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因,并向客户解释该信息的重要性
B.客户的个人和财务资料可通过与客户沟通获得
C.为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写
D.在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释
第4题
A.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产
B.生顾虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造
C.成的误差
D.客户的个人和财务资料可通过与客户沟通获得
E.为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写
F.在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释
第11题
A.三日内专属管理人员要完成通过CRM系统发送统一格式的短信,通知客户其专属服务理财经理的姓名和联系方式,建立日常维护关系
B.一周内要完成致电客户进行初步接触,作简要自我介绍,并邀约客户面谈
C.半月内要完成对客户进行1次面访,深入了解客户情况,完善客户KYC,根据客户需求为客户更换贵宾借记卡,并赠送客户尊享手册和专享礼品
D.三月内根据客户的行内外资产情况、投资偏好需求等,制作资产配置建议书呈交客户