A.服务贸易
B.货物贸易
C.资本金
货物贸易
第1题
A.纸质单证
B.所有单证
C.相关单证
D.电子单证依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
第2题
第3题
第4题
银行为境内机构办理30万元(含)以下利润汇出业务时,可根据“()”决定是否审核除付款说明以外的单证。
A.展业三原则
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.客户背景
第5题
A.留存备查
B.永久留存
C.网络下载
D.官网查询依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
第6题
A.纸质形式
B.存档形式
C.见证形式
D.面对面形式依据:跨境人民币业务展业原则审核要点第一句
第7题
A.电子令牌客户
B.UKEY客户
C.短信客户
D.网上注册客户
E.扩展UKEY客户
第8题
A.定时配送
B.定量配送
C.定时定量配送
D.即时配送
第9题
A.了解你的客户、了解你的业务、尽职审查
B.单单一致、单证一致、合理审核
C.逻辑性、合理性、控风险
第10题
A.1年
B.3年
C.5年
D.永久依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
第11题
B.初次收入
C.二次收入
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